یکی از پرکاربردترین صرافیهای ارز دیجیتال خارجی میان کاربران ایرانی، حالا رسماً سیاستهای سختگیرانهتری را در قبال ایران اجرا کرده است. CoinEx در بیانیهای رسمی اعلام کرده که در راستای تقویت الزامات بینالمللی و سیاستهای تطبیق (Compliance)، ثبتنام کاربران جدید از ایران را متوقف کرده و کنترلهای نظارتی خود را برای حسابهای پرریسک افزایش داده است. این تصمیم نگرانیهای زیادی را میان معاملهگران ایرانی ایجاد کرده است.
ماجرا پس از انتشار گزارشی از TRM Labs و بازتاب آن در رسانههای بینالمللی آغاز شد. در این گزارش ادعا شده بود که طی سالهای گذشته میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی از طریق CoinEx انجام شده است. هرچند CoinEx این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده هیچگونه همکاری تجاری با دولت ایران یا نهادهای تحریمشده نداشته، اما همزمان از اجرای محدودیتهای جدید برای کاربران ایرانی خبر داده است.
بر اساس اطلاعیه این صرافی، مهمترین تغییرات شامل موارد زیر است:
- توقف ثبتنام کاربران جدید از ایران
- افزایش بررسیهای احراز هویت و منبع سرمایه برای حسابهای مشکوک
- اعمال محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing)
- تقویت سیستمهای نظارت بر تراکنشها و مبارزه با پولشویی (AML)
- سختگیری بیشتر در بررسی کیفپولها و تراکنشهای پرریسک
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی هفتههای اخیر فشار نهادهای نظارتی آمریکا بر پلتفرمهای مرتبط با کاربران ایرانی افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند احتمال دارد سایر صرافیهای متمرکز نیز در آینده سیاستهای مشابهی را اجرا کنند تا ریسکهای ناشی از تحریمها را کاهش دهند.
برای معاملهگران ایرانی، این اتفاق یک هشدار جدی محسوب میشود. نگهداری دارایی در صرافیهای متمرکز خارجی، بدون در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از تحریم و تغییر سیاستهای بینالمللی، میتواند دسترسی به سرمایه را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان بازار توصیه میکنند کاربران همواره برنامه جایگزین برای مدیریت داراییهای خود داشته باشند و از نگهداری بلندمدت سرمایه در صرافیهای خارجی خودداری کنند.
